688027 科创 国盾量子

  科大国盾量子技术股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会会议资料
                  股票简称：国盾量子

                  股票代码：688027

                      2023 年 7 月


                    目 录


科大国盾量子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知...... 3科大国盾量子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程………….... 5
议案1、《关于公司续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》......6
议案2、《关于公司补选非独立董事的议案》......7

        科大国盾量子技术股份有限公司

      2023年第二次临时股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

  一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

  三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

  1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

  四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  五、本次大会现场会议于2023年7月26日14点30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

  六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。


  七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

  八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

  十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

  十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年7月11日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-043）。


        科大国盾量子技术股份有限公司

      2023年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

  （一）会议时间：2023年7月26日14点30分

  （二）会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

  （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2023年7月26日至2023年7月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年7月26日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、现场会议议程：

  （一）参会人员签到，股东进行登记

  （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）审议会议议案

    1、《关于公司续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

    2、《关于公司补选非独立董事的议案》

  （六）与会股东或股东代表发言、提问

  （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

  （八）休会，统计现场表决结果

  （九）复会，主持人宣布现场表决结果

  （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

  （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

  （十二）现场会议结束

2023 年第二次临时股东大会议案 1：

  关于公司续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：

  因公司经营需要，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或者“公司”）原与公司关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订的《量子密话业务服务协议》已到期，现拟打算续签，具体情况如下：
  因日常经营业务需要，国盾量子拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子获得 2.76 元/户/月（含税）的服务费用，合作期限一年。除此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司未与中电信量子签订相关合同。（剔除公司已披露的与中电信量子之间的关联交易金额）。

  中电信量子是公司的参股公司，公司持股 36%，公司原董事长彭承志先生担任中电信量子董事、总经理，公司董事兼总裁应勇先生担任中电信量子的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与中电信量子存在关联关系。

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于续签<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

  本议案已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议和表决。

                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 26 日
2023 年第二次临时股东大会议案 2：

            关于公司补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  近日，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（陈超先生简历见附件）

  本议案已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议和表决。

                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 26 日
附件
陈超先生简历

  陈超先生，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国科大图书馆馆长助理，贵州省六枝特区委常委、政府副区长，中国科大党政办副主任。现任中科大资产经营有限责任公司副总裁。

  陈超先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。