688027 科创 国盾量子

证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2021-078
        科大国盾量子技术股份有限公司

      2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

 普通股股东人数                                                    8

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      15,624,354

 普通股股东所持有表决权数量                              15,624,354

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            19.5304
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            19.5304
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长王兵先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张军先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            4,824,354    100    0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称    票数    比例    票数  比例  票    比例
                                （%）          （%）  数  （%）

 1    《关于签订专  276,354      100      0    0    0      0
      利实施许可合

      同暨关联交易

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东中科大资产经营有限责任公司对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

  律师：费林森、冉合庆
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日