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688027 科创 国盾量子


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688027:国盾量子第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2021-10-29

688027:国盾量子第三届监事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688027        证券简称:国盾量子      公告编号:2021-074
        科大国盾量子技术股份有限公司

      第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由
监事会主席张爱辉先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案,具体如下:
    (一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》

      经审核,监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合
  相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年第三季度
  报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年第三季度的财
  务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三
  季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公
  司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
  担法律责任。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾 量子 2021 年第三季度报告》。

    (二)审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

    监事会认为:为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与
关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

  表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-075)。
  特此公告。

                                  科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 29 日
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