688027 科创 国盾量子

证券代码：688027        证券简称：国盾量子      公告编号：2021-047
        科大国盾量子技术股份有限公司

      第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2021 年 7 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事 的议案》

    同意提名耿双华先生、张岚女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

    （二）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与 关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的 经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没 有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交 易事项。


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
  特此公告。

                                  科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 6 日