证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-008
科大国盾量子技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园一期 D3楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,749,500
普通股股东所持有表决权数量 23,749,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.6869
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.6869
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,746,500 99.9874 3,000 0.0126 0 0
2、 议案名称：《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,746,500 99.9874 3,000 0.0126 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于选举李 837,500 99.6431 3,000 0.3569 0 0
姚矿先生为公
司第二届董事
会独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林律师、冉合庆律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 2 月 4 日
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