证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-032
深圳市杰普特光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,156,962
普通股股东所持有表决权数量 47,156,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.8735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 21,699,234 99.8178 39,600 0.1822 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,596,714 99.9112 39,600 0.0888 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,075,939 99.8281 81,023 0.1719 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,117,362 99.9160 39,600 0.0840 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
《关于公司董事
5 2024 年度薪酬标 7,952,192 99.5044 39,600 0.4956 00.0000
准的议案》
《关于预计 2024
7 年度日常关联交 7,952,192 99.5044 39,600 0.4956 00.0000
易的议案》
《关于2023年度
9 利润分配预案的 7,952,192 99.5044 39,600 0.4956 00.0000
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东
2、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东黄治家、刘健、黄淮、CHENG XUEPING 对议案 5 进行了回避
表决；关联股东黄淮、CHENG XUEPING 对议案 7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：段丙鑫、宋颖怡
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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