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688025 科创 杰普特


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688025:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-13

688025:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688025        证券简称:杰普特        公告编号:2021-040

        深圳市杰普特光电股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      5

普通股股东人数                                                      5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        42,388,161

普通股股东所持有表决权数量                                  42,388,161

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      45.8902

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        45.8902

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

2、 议案名称:《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

3、 议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例    票数  比例    票数  比例

                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

4、 议案名称:《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

5、 议案名称:《关于 2020 年财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

6、 议案名称:《关于 2021 年财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

7、 议案名称:《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000
8、 议案名称:《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

9、 议案名称:《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

10、  议案名称:《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

11、  议案名称:《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

12、  议案名称:《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              42,380,340 99.9815  7,821  0.0185      0  0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意            反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数 比例(%)

1      《关于 2020 年      0  0.0000  7,821  100.0000    0    0.0000
      年度利润分配

      预案的议案》

2      《关于公司董      0  0.0000  7,821  100.0000    0    0.0000
      事 2021 年度薪

      酬标准的议案》

3      《关于公司监      0  0.0000  7,821  100.0000    0    0.0000
      事 2021 年度薪

      酬标准的议案》

4      《 关 于 续 聘      0  0.0000  7,821  100.0000    0    0.0000
      2021 年度审计

      机构的议案》

5      《 关 于 公 司      0  0.0000  7,821  100.0000    0    0.0000
      2021 年度申请

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