证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-076
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐高哲先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，唐高哲先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，仍在公司担任投资总监职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，唐高哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，唐高哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，唐高哲先生直接持有公司股份 784,073 股，占公司总股本的 0.72%，另外唐高哲先生持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）48.61%股权，苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2.9%股权。
唐高哲先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对唐高哲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东苏州瀚川投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章敏女生（简历见附件）为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：
简历
章敏女士，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大学
经济学硕士，南京农业大学工学硕士，中级会计师，中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职，2021 年 6 月至今担任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会秘书。
章敏女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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