688022 科创 瀚川智能

证券代码：688022        证券简称：瀚川智能        公告编号：2021-078
          苏州瀚川智能科技股份有限公司

          第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日下午 3 时 30 分以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 10 月23 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经与会监事审核，一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》

  经与会监事审议，公司监事会认为：公司全资子公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立投资基金暨关联交易事项。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

  特此公告。

                                  苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日