证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2023-104
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 172
普通股股东人数 172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,210,647
普通股股东所持有表决权数量 49,210,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.7032
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 49.7032
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长 Shumin Wang 女士主持,以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 49,210,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,562,688 96.6512 1,647,959 3.3488 0 0.0000
3、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,562,688 96.6512 1,647,959 3.3488 0 0.0000
4、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,562,688 96.6512 1,647,959 3.3488 0 0.0000
5、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,553,505 96.6325 1,657,142 3.3675 0 0.0000
6、 议案名称:《关于修订<募集资金管理使用制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,562,688 96.6512 1,647,959 3.3488 0 0.0000
7、 议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,562,688 96.6512 1,647,959 3.3488 0 0.0000
8、 议案名称:《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,553,505 96.6325 1,657,142 3.3675 0 0.0000
9、 议案名称:《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 47,553,505 96.6325 1,657,142 3.3675 0 0.0000
10、 议案名称:《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 49,188,974 99.9559 21,673 0.0441 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《关于补选第三
10 届董事会非独立 13,502,455 99.8397 21,673 0.1603 0 0.0000
董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过;
2、本次会议议案 10 对中小投资者进行了单独计票;
3、 本次股东大会涉及关联股东回避表决情况:无涉及关联股东回避表决的议案。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:严杰、彭思佳
2、 律师见证结论意见:
上海市锦天城律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日