证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-101
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制订
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规的规定，公司拟对《公司章程》一些条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
人，由董事会决定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
2 （一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）已发行的可转换公司债券转为股份（与
可转换公司债券的发行、转股程序和安排以
及转股所导致的公司注册资本总额变更等事
项由可转换公司债券的相关发行文件具体规
定）；
（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际 控制人是否存在关联关系；
3 控制人是否存在关联关系； （三）披露持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。
的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 事、监事候选人应当以单项提案提出。
事、监事候选人应当以单项提案提出。 选举两名以上独立董事的，除采取累积投票
制外，中小股东表决情况还应单独计票并披
露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事候选人提名方式和程序： 董事候选人提名方式和程序：
第一届董事会中的股东代表董事候选人由公 第一届董事会中的股东代表董事候选人由公
司发起人提名；第二届及以后每届董事会中 司发起人提名；第二届及以后每届董事会中
的股东代表董事候选人可由上一届董事会、 的股东代表董事候选人可由上一届董事会、
监事会提名；单独或者合并持有公司有表决 监事会提名；单独或者合并持有公司有表决
权股份总数 3%以上的股东书面提名的人士， 权股份总数 3%以上的股东书面提名的人士，
由董事会进行资格审查，并提交股东大会选 由董事会进行资格审查，并提交股东大会选
举。 举。
监事候选人提名方式和程序： 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市
4 第一届监事会中的股东代表监事候选人由公 公司已发行股份百分之一以上的股东可以提
司发起人提名；第二届及以后每届监事会中 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
的股东代表监事候选人可由上一届监事会提 不得提名与其存在利害关系的人员或者有其
名；单独或者合并持有公司有表决权股份总 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作
数 3%以上的股东书面提名的人士，由监事会 为独立董事候选人。
进行资格审查，并提交股东大会选举；监事会 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
中的职工代表监事候选人由公司职工民主选 东委托其代为行使提名独立董事的权利。
举产生。 监事候选人提名方式和程序：
当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 第一届监事会中的股东代表监事候选人由公
股份比例在 30%及以上时，股东大会就选举 2 司发起人提名；第二届及以后每届监事会中
名以上董事、监事进行表决时应当实行累积 的股东代表监事候选人可由上一届监事会提
投票制。 名；单独或者合并持有公司有表决权股份总
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 数 3%以上的股东书面提名的人士，由监事会
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 进行资格审查，并提交股东大会选举；监事会
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 中的职工代表监事候选人由公司职工民主选
可以集中使用。 举产生。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的
历和基本情况。 股份比例在 30%及以上时，股东大会就选举 2
名以上董事、监事进行表决时应当实行累积
投票制。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立
董事和非独立董事的表决应当分别进行。不
采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董
事、监事候选人应当以单项提案提出。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情 形之一的，不能担任公司的董事：
形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 力；
力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年；
权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人
厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾 3 年；
未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
5 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的，自该公司、企业被吊销营业执
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