证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-008
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十三次会议于 2022 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 4 月 1
日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理根据 2021 年工作情况，编写了《安集微电子科技（上海）股份有限公司2021年度总经理工作报告》，对2021年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2022 年经营计划、目标和主要工作任务。公司董事会同意通过其工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠
稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》
2021 年末，公司总资产为 167,222.84 万元，较年初增长 29.90%，归属于上
市公司股东的净资产为 120,116.09 万元，较年初增加 14.60%。报告期内，公司实现营业收入 68,666.06 万元，比去年同期增长 62.57%；归属于上市公司股东的净利润为 12,508.41 万元,较去年同期减少 18.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,110.75 万元，比去年同期增长 54.81%。
根据公司的 2022 年经营计划，一方面，持续优化销售策略，评估新的业务机会，建立可持续的产能和配套的材料供应能力，实现销售收入的持续快速增长。加强运营各项成本管控，加强预算控制下的各项费用和资本支出管理，提高营业利润。另一方面，持续加强技术创新，加大研发投入，加强产业链上下游合作，加强能力建设，实现经营利润的稳步增长，兼顾长期业务发展机会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.19 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
总股本为 53,220,580 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 16,977,365.02 元（含税），占母公司当年实现可分配利润比例约 12.20%，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的 13.57%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度利润分配方案公告》（2022-010）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
董事会认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-011）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
九、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会同意公司于内部控制评价报告基准日报出《2021 年度内部控制评价报告》。报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-012）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意使用额度不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的自有闲置资金进行现金管理，该额度在本议案由公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》
董事会同意对公司独立董事 2022 年的津贴为 10 万元整（含税）/年，按月
平均发放；公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核和 2022 年度
薪酬调整的议案》
根据董事会薪酬与考核委员会制定的高级管理人员的考核标准与核定结论，确定了公司高级管理人员 2021 年度绩效考核和 2022 年度薪酬标准。董事长Shumin Wang 女士回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
十四、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于变更经营范围》（公告编号 2022-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审
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