688018 科创 乐鑫科技

证券代码：688018        证券简称：乐鑫科技        公告编号：2023-062
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      98

普通股股东人数                                                    98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        35,785,529

普通股股东所持有表决权数量                                  35,785,529

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  44.3267

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        44.3267

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

 议案        议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
 序号                                  效表决权的比例（%）

1.01  关于补选王珏为公司 35,782,692              99.9920 是

      第二届董事会非独立

      董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                （%）        （%）        （%）

1.01  关于补选王珏  2,735,448  99.8963

      为公司第二届

      董事会非独立

      董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

    2、 本次股东大会议案 1 关联股东宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙）
      已回避表决。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：沈诚、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                              乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 14 日