证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-023
上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25号楼 9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,928,589
普通股股东所持有表决权数量 35,928,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.9159
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.9159
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司全体高管列席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,919,589 99.9749 9,000 0.0251 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,919,589 99.9749 9,000 0.0251 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》（含独立董事 2022 年度述职报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,919,589 99.9749 9,000 0.0251 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,919,589 99.9749 9,000 0.0251 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度
日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 3,016,656 99.7025 9,000 0.2975 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,906,590 99.9387 21,999 0.0613 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
10.00 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
10.02 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
10.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
10.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,508 0.7196 0 0.0000
10.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,670,081 99.2804 258,50
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