688016 科创 心脉医疗

证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2021-049
  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25号楼 9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,173,880

普通股股东所持有表决权数量                                  33,173,880

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      46.0888

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        46.0888

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，
董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年限制
  性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              33,173,880  100.00      0    0.00      0    0.00

2、 议案名称：关于<上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年限制
  性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              33,173,880  100.00      0    0.00      0    0.00

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
  相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              33,173,880  100.00      0    0.00      0    0.00

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              33,173,880  100.00      0    0.00      0    0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意          反对        弃权

 序号        议案名称          票数    比例 票数 比例  票数  比例
                                      （%）      （%）        （%）

1    关于<上海微创心脉医    270,947  100.    0  0.00      0  0.00
      疗科技（集团）股份有              00

      限公司 2021 年限制性

      股票激励计划（草案）>

      及其摘要的议案

2    关于<上海微创心脉医    270,947  100.    0  0.00      0  0.00
      疗科技（集团）股份有              00

      限公司 2021 年限制性

      股票激励计划实施考

      核管理办法>的议案

3    关于提请股东大会授    270,947  100.    0  0.00      0  0.00
      权董事会办理 2021 年              00

      限制性股票激励计划

      相关事宜的议案

4    关于续聘会计师事务    270,947  100.    0  0.00      0  0.00
      所的议案                          00

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单
独计票；
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师：武成、李怡垚
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                      上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日
     报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。