688016 科创 心脉医疗

证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2021-053
    上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

  关于变更公司财务总监及聘任证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、关于公司变更财务总监的事项

  上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因发展规划需求，公司内部管理岗位进行相应调整。公司财务总监兼董事会秘书顾建华因工作职位调整原因，辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事会秘书职务。

  为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提
名委员会及总经理朱清先生提名，公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任李春芳女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对公司变更财务总监的议案发表了同意的独立意见。

    二、关于公司聘任证券事务代表的事项

  公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘芷言女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  刘芷言女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，目前暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书资格培训。

  公司证券事务代表联系方式如下：


  联系电话：021-38139300；

  电子邮箱：irm@endovastec.com；

  联系地址：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 1 号。

  特此公告。

                      上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
附件：

    李春芳个人简历：

  李春芳女士，1980 年生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2002 年
8 月至 2016 年 7 月，任职于毕马威华振会计师事务所上海分所，担任审计经理。
其中 2013 年 6 月至 2014 年 6 月，借调至财政部上海专员司工作。2016 年 7 月
至 2021 年 9 月，任职于 National Oilwell Varco 集团 （国民油井华高集团），
先后担任钻机及井架事业部中国区财务总监、中国区总监职务。

  截至目前，李春芳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    刘芷言个人简历：

  刘芷言女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
曾任运盛（上海）医疗科技股份有限公司（证券代码：600767）证券事务代表，三湘印象股份有限公司（证券代码：000863）证券事务代表，恺英网络科技股份有限公司（证券代码：002517）投资者关系高级经理。

  截至目前，刘芷言女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。