证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-097
交控科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5
层 501
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,201,178
普通股股东所持有表决权数量 109,201,178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.3792
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.3792
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提名交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,201,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
提名郜春海先生
2.01 为交控科技股份 76,084,255 69.6734 是
有限公司第三届
董事会非独立董
事成员
提名李畅女士为
交控科技股份有
2.02 限公司第三届董 76,084,255 69.6734 是
事会非独立董事
成员
提名孙长索先生
为交控科技股份
2.03 有限公司第三届 76,084,255 69.6734 是
董事会非独立董
事成员
提名李飞先生为
交控科技股份有
2.04 限公司第三届董 76,084,255 69.6734 是
事会非独立董事
成员
提名王梅女士为
交控科技股份有
2.05 限公司第三届董 76,084,255 69.6734 是
事会非独立董事
成员
提名陈博雨先生
为交控科技股份
2.06 有限公司第三届 76,084,255 69.6734 是
董事会非独立董
事成员
3、 关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
提名李荣先生为
交控科技股份有
3.01 限公司第三届董 76,084,255 69.6734 是
事会独立董事成
员
提名吴智勇先生
为交控科技股份
3.02 有限公司第三届 76,084,255 69.6734 是
董事会独立董事
成员
3.03 提名王志红女士 76,084,255 69.6734 是
为交控科技股份
有限公司第三届
董事会独立董事
成员
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于提名交控
科技股份有限 36,20 100.00
1.00 公司第三届监 0,735 00 0 0.0000 0 0.0000
事会非职工代
表监事的议案
提名郜春海先
生为交控科技
2.01 股份有限公司 23,49 64.911
第三届董事会 8,358 2
非独立董事成
员
提名李畅女士
为交控科技股 23,49 64.911
2.02 份有限公司第 8,358 2
三届董事会非
独立董事成员
提名孙长索先
生为交控科技
2.03 股份有限公司 23,49 64.911
第三届董事会 8,358 2
非独立董事成
员
提名李飞先生
为交控科技股 23,49 64.911
2.04 份有限公司第 8,358 2
三届董事会非
独立董事成员
提名王梅女士
为交控科技股 23,49 64.911
2.05 份有限公司第 8,358 2
三届董事会非
独立董事成员
提名陈博雨先
生为交控科技
2.06 股份有限公司 23,49 64.911
第三届董事会 8,358 2
非独立董事成
员
提名李荣先生
为交控科技股 23,49 64.911
3.01 份有限公司第 8,358 2
三届董事会独
立董事成员
提名吴智勇先
生为交控科技 23,49 64.911
3.02 股份有限公司 8,358 2
第三届董事会
独立董事成员
提名王志红女
士为交控科技 23,49 64.911
3.03 股份有限公司 8,358 2
第三届董事会
独立董事成员
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、2、3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。
2.议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、秦立男律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序等事项均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
查看PDF原文
