证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2021-103
交控科技股份有限公司
关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：成都交控轨道高科产业有限公司（暂定名称，以下简称“成都交控轨道”或“合资公司”）
投资金额：交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”）拟与成都轨道产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）、成都交子现代都市工业发展有限公司（以下简称“交子发展”）设立合资公司。合资公司注册资本为人民币10,000 万元，其中交控科技出资 6,000 万元，持有合资公司 60%股权，产投公司
出资 3,500 万元，持有合资公司 35%股权，交子发展出资 500 万元，持有合资公
司 5%股权。
相关风险提示：截止本公告披露之日，合资公司尚未设立，合资公司的名称、注册地、经营范围等最终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部门核准为准，合资公司成立后业务开展存在一定的市场风险、政策风险和技术风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为高标准、高质量融入成都轨道交通产业发展，进一步完善成都市轨道交通
产业生态圈，交控科技股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第
一次会议，审议通过了《关于对外投资设立成都交控轨道高科产业有限公司的议案》，同意公司与成都轨道产业投资有限公司、成都交子现代都市工业发展有限公司设立合资公司，注册资本人民币 10,000 万元。其中，公司以货币方式出资人民币 6,000 万元，股权占比 60%。
（二）对外投资的决策与审批程序
本次设立控股子公司事项在公司董事会权限范围内，已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、投资协议主体的基本情况
（一）成都轨道产业投资有限公司的基本情况
企业名称：成都轨道产业投资有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭志宏
注册资本：人民币 50,000 万元
成立日期：2018 年 10 月 17 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 396 号 23 楼
经营范围：项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；信息技术推广与服务；国内贸易代理；广告设计、制作、代理（不含气球广告）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
控股股东与实际控制人：成都轨道交通集团有限公司持股 100%
产投公司 2020 年度总资产 4.97 亿元，净资产 4.93 亿元，营业收入 206.29
万元，净利润 278.74 万元。
产投公司与公司、公司持股 5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
（二）成都交子现代都市工业发展有限公司的基本情况
企业名称：成都交子现代都市工业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄靭
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：2019 年 08 月 22 日
住所：成都市金牛区泰宏路 9 号 2 层 208 室
经营范围：工业园区项目建设、运营管理；项目投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；计算机、无人机、电子设备、医疗器械生产制造（另择场地经营）；企业管理服务（不含投资与资产管理）；房地产开发经营；机械设备租赁服务；自有房屋租赁；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；市场营销策划；养老服务；营养健康咨询；营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
控股股东与实际控制人：成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司持股100%
交子发展2020年度总资产47.17亿元，净资产16.23亿元，营业收入3215.69万元，净利润-104.12 万元。
交子发展与公司、公司持股 5%以上股东，以及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1) 拟设立公司名称：成都交控轨道高科产业有限公司
2) 注册资本：人民币 10,000 万元
3) 公司性质：有限责任公司
4) 注册地址：四川省成都市金牛区天回镇天龙大道 1166 号高新技术产业
园 B 区 2 栋 1 单元
5) 经营范围：技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、系统集成与销
售、维保维护服务
有关合资公司注册登记信息最终以市场主体登记注册机关和政府有权
审批部门核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：交控科技股份有限公司（以下简称“甲方”或“交控科技”）
乙方：成都轨道产业投资有限公司（以下简称“乙方”或“产投公司”）
丙方：成都交子现代都市工业发展有限公司（以下简称“丙方”或“交子发展”）
各方同意并承诺根据本合同规定的条款和条件，在成都市共同合资设立成都交控轨道高科产业有限公司。成都交控轨道公司定位为面向全国的交控科技西部区域总部，作为支撑其他区域列控系统相关业务发展的重要基地，承担交控科技自主化列车运行控制系统的产品研发、工程实施、项目交付、市场开发等职能。
公司注册资本由各方按如下方式分别缴纳：
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例 出资方式
交控科技股份有限公司 6,000 60% 货币
成都轨道产业投资有限公司 3,500 35% 货币
成都交子现代都市工业发展有 500 5% 货币
限公司
合计 10,000 100%
本协议签订后，各股东方将依据上述出资金额在收到公司要求缴纳注册资本通知后 15 日内向公司缴付出资。
合资各方以各自认缴的出资额对合资公司承担有限责任，各方按其实缴出资比例分享利润。合资公司以其全部资产对合资公司的债务承担责任。
合资公司董事会由 5 名董事组成，每届任期 3 年，可以连任。其中，甲方推
荐 3 名人选，乙方推荐 1 名人选，职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。董
事长从甲方推荐的董事中选举产生。
合资公司不设监事会，设监事 2 名，甲方推荐 1 人，丙方推荐 1 人。监事任
期 3 年，可以连任。
合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理为法定代表人。合资公
司经营层设总经理 1 名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名、副总经理若干名，
每届任期 3 年，可以连任。总经理由甲方推荐人选；财务负责人由乙方推荐人选，
并与合资公司签订劳动合同；乙方有权推荐 1-2 名副总经理，其余副总经理由甲方推荐或市场化招聘；董事会秘书由甲方推荐的高管兼任。经股东推荐的公司经营层人选，应由公司董事会聘任或解聘。市场化招聘经营层人员，由公司董事会聘任或解聘。
违约责任：任何一方若未能按期如数向合资公司缴付其认缴出资额，除应当尽快向合资公司足额缴纳其认缴出资额外，还应向守约方按未实缴到位资金金额的日万分之三支付违约金。本合同任一方违反本合同约定的，应对由此给守约方造成的损失承担赔偿责任，赔偿的范围包括守约方的直接损失；守约方为追索前述违约赔偿而发生的律师费、仲裁费、诉讼费、鉴定费、评估费等。
争议解决：本合同履行期间如出现争议的，各方应优先以友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权向合资公司所在地人民法院提起诉讼。
关于合资各方的权利义务及公司治理的内容，以本合同为准；本合同没有约定的，以法律法规和《公司章程》的规定为准。
生效条件：本合同由合资各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
六、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立控股子公司，有利于公司高标准、高质量地融入成都轨道交通产业发展，发挥公司自主创新、市场开拓、工程实施、人才培养等优势，加快示范工程转化、产业规模优势确立，加速形成技术体系，有效带动产品和服务销售。
公司以自有资金出资，对项目进行了论证和可行性分析，不会对公司财务状况、经营成果和科技创新能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、对外投资的风险分析
1、本次对外投资设立控股子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
2、子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临市场竞争加剧、宏观政策
调控、技术升级替代等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、政策风险和技术风险等。
3、公司将密切关注控股子公司设立的后续进展，积极防范和应对过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
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