证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-027
天臣国际医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,845,850
普通股股东所持有表决权数量 52,845,850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 66.8140
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 66.8140
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书职责的陈望宇先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,845,350 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 < 公 司
6 2021 年年度利 1,600,000 99.9687 500 0.0313 0 0.0000
润分配预案>的
议案》
《关于公司续
7 聘 2022 年年度 1,600,000 99.9687 500 0.0313 0 0.0000
审计机构的议
案》
《 关 于 公 司
8 2022 年年度董 1,600,000 99.9687 500 0.0313 0 0.0000
事薪酬的议案》
《 关 于 < 公 司
2022 年限制性
10 股票激励计划 1,600,000 99.9687 500 0.0313 0 0.0000
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 < 公 司
2022 年限制性
11 股票激励计划 1,600,000 9
查看PDF原文
