证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-047
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独 应选董事（4）人
立董事的议案
1.01 关于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董 √
事的议案
1.02 关于选举康立新女士为公司第二届董事会非独立董 √
事的议案
1.03 关于选举王玉伟先生为公司第二届董事会非独立董 √
事的议案
1.04 关于选举曲波女士为公司第二届董事会非独立董事 √
的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案
2.01 关于选举高修柱先生为公司第二届董事会独立董事 √
的议案
2.02 关于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事 √
的议案
2.03 关于选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职 应选监事（2）人
工代表监事的议案
3.01 关于选举刘波女士为公司第二届监事会非职工代表 √
监事的议案
3.02 关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代 √
表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第三十五次会议、 第一届监
事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日 在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688011 新光光电 2021/12/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 12 月 24
日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点：哈尔滨新光光电科技股份有限公司证券部（哈尔滨市松北区创
新路 1294 号 TA 楼 15 层）。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2021 年 12 月 24 日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：陈国兴
联系电话：0451—58627230
Email：xggdchenguoxing@163.com
联系地址：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 邮编：150080
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
（四）备查文件
公司第一届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨新光光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于董事会换届选举暨提名公司
第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举康为民先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举康立新女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王玉伟先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曲波女士为公司第二届
董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司
第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举高修柱先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹如鹏先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举齐荣坤先生为公司第二
届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司
第二届监事会非职工代表监事的
议案
3.01 关于选举刘波女士为公司第二届
监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈国兴先生为公司第二
届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5
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