证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-007
中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,187,045,498
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,674,822,827
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决
512,222,671
权数量
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
67.867501
数量的比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权 63.030566
数量的比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决
4.836935
权数量占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈嘉强先生因疫情防控原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡少峰先生出席会议；其他高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
1.01 选举周志亮为第四届董事会 6,936,150,417 96.509065 是
执行董事
1.02 选举徐宗祥为第四届董事会 7,185,701,448 99.981299 是
执行董事
1.03 选举杨永胜为第四届董事会 7,185,264,726 99.975222 是
执行董事
1.04 选举郭永宏为第四届董事会 7,103,691,294 98.840216 是
非执行董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
2.01 选举姚桂清为第四 7,144,606,651 99.409509 是
届董事会独立董事
2.02 选举姚祖辉为第四 7,133,913,158 99.260721 是
届董事会独立董事
2.03 选举傅俊元为第四 7,191,586,545 100.063184 是
届董事会独立董事
3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
3.01 选举孔宁为第四届 7,154,413,503 99.545961 是
监事会股东代表监
事
3.02 选举李铁南为第四 7,188,436,211 100.019350 是
届监事会股东代表
监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举周志亮 37,005,837 52.567795
为第四届董
事会执行董
事
1.02 选举徐宗祥 73,000,320 103.698935
为第四届董
事会执行董
事
1.03 选举杨永胜 73,000,320 103.698935
为第四届董
事会执行董
事
1.04 选举郭永宏 54,806,443 77.854039
为第四届董
事会非执行
董事
2.01 选举姚桂清 67,565,821 95.979081
为第四届董
事会独立董
事
2.02 选举姚祖辉 59,705,105 84.812721
为第四届董
事会独立董
事
2.03 选举傅俊元 74,937,450 106.450680
为第四届董
事会独立董
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴谦 王晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
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