688008 科创 澜起科技

证券代码：688008          证券简称：澜起科技        公告编号：2021-049

            澜起科技股份有限公司

        第二届董事会第三次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2021 年
11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2021 年 11 月 19 日以邮件方式向
全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

  根据 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的归属条件，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为233,530股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 126 名激励对象办理预留归属相关事宜。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限制性激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-048）。

  特此公告。


              澜起科技股份有限公司
                    董 事 会

                2021 年 11月 25 日