证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-055
澜起科技股份有限公司
关于使用超募资金投资建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目（以下简称“本项目”或“项目”）
投资金额及资金来源：总投资金额预计为51,951万元，拟使用超募资金投入47,751万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。
本次将超募资金用于新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、项目实施过程中可能存在研发风险、项目效益不达预期的风险等不确定性因素；
2、项目的土地使用权证尚在办理中，项目建设尚需办理项目备案、项目规划、施工许可等手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股
11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人
民 币 2,801,938,447.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 2,746,558,074.15元，其中募集资金投资项目总金额为 2,300,190,600 元；超募资金为446,367,474.15元。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后的净额计划投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
序
项目名称 总投资额 使用募集资金投入金额
号
1 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 101,785.00 101,785.00
2 津逮服务器 CPU 及其平台技术升级项目 74,520.16 74,520.16
3 人工智能芯片研发项目 53,713.90 53,713.90
合计: 230,019.06 230,019.06
截至2021年11月30日，公司超募资金三方存管账户余额为477,513,647.77元，含超募资金446,367,474.15元及利息31,146,173.62元。
三、关于使用超募资金投资建设项目的计划
（一） 项目概况
本项目拟研发 PCIe 5.0 重定时器芯片（以下简称“PCIe 5.0 Retimer 芯片”）
并实现产业化，然后进一步研发 PCIe 6.0 重定时器芯片（以下简称“PCIe 6.0Retimer 芯片”）。本项目研发的芯片采用先进的模拟和数字信号调理技术，可以补偿信道损耗并消除各种抖动的影响，提升 PCIe 信号的完整性并增加信号的有
效传输距离。其中，PCIe 5.0 Retimer 芯片符合 PCIe 5.0 和 CXL 2.0 协议规范，
具备双向 16 路高速通道，每通道传输速率达 32GT/s，并可根据系统需求实现
PCIe/CXL 双模工作；PCIe 6.0 Retimer 芯片是在 PCIe 5.0 Retimer 芯片基础上的
迭代升级，每通道传输速率进一步提升至 64GT/s，支持 PCIe/CXL 双模工作，并
符合制定中的 PCIe 6.0 及 CXL3.0 协议规范。
本项目总投资金额预计为 51,951 万元，拟使用超募资金投入 47,751 万元（含
部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。
（二）项目基本情况：
1、项目名称：新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目
2、项目实施主体：公司、公司全资子公司澜起电子科技（上海）有限公司和蒙西庐实业发展（上海）有限公司
（1）公司
公司名称 澜起科技股份有限公司
法定代表人 杨崇和
注册资本 113,103.0341 万元
成立日期 2004 年 5 月 27 日
注册地址 上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层
经营范围 集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电
子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、
混合集成电路、电力电子器件、光电子器件）的设计、开发、批发、进
出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务。（不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、许可管理的，按国家有关规定办理申请）【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构 公司最近一期前 10 大股东情况详见公司 2021 年第三季度报告
（2） 澜起电子科技（上海）有限公司（“澜起电子上海”）
公司名称 澜起电子科技（上海）有限公司
法定代表人 杨崇和
注册资本 35000 万元
成立日期 2018 年 4 月 18 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围 从事电子科技专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技
术咨询，集成电路、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、电子产品
的设计、销售，从事货物进出口及技术的进出口业务，计算机系统集
成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司直接持有其 49%的股权，间接持有其 51%的股权，合计持有其
100%的股权
（3）蒙西庐实业发展（上海）有限公司（“蒙西庐”）
公司名称 蒙西庐实业发展（上海）有限公司
法定代表人 杨崇和
注册资本 20000 万元
成立日期 2020 年 12 月 10 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围 一般项目：会议及展览服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场
营销策划；停车场服务；非居住房地产租赁；从事信息科技、计算机科
技、数据科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软
件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：各类工程建设活动（除核电站建设、经营）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 公司间接持有其 100%的股权
3、实施方式：
本项目拟由公司、澜起电子上海以及蒙西庐三家公司为实施主体，其中上市公司将通过以部分超募资金向澜起电子上海以及蒙西庐提供无息借款的方式来实施该项目。公司拟从超募资金专户划转12,000万元至公司募集资金专用账户，划转借款至澜起电子上海及蒙西庐的募集资金专用账户，分别为 25,951 万元及9,800 万元。
4、项目实施地点：上海自由贸易试验区临港新片区PDC1-0401单元K15-01地块，蒙西庐已于2021年9月签署相关国有建设用地使用权出让合同，目前正在办理土地使用权证。基于公司长期发展规划，公司拟在上海自由贸易试验区临港
新片区建立公司临港研发中心，其中研发中心的部分场所将用于实施本项目。本项目建筑面积约为八千平方米（包括研发办公场地、运营及配套场地、会议室及研发测试实验室）。在项目场地建成之前，本项目研发工作将在实施主体原有办公地开展。
本项目建成后将用于公司主营业务，不涉及对外出租，不涉及开展新业务。
5、项目投资构成：本项目计划投资总额为51,951万元，拟使用超募资金投入47,751万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。项目投资构成具体如下：
单位：万元
序 募集资金投入
项目 总投资金额 募集资金投入占比
号 金额
1 工程建设费用 15,575 11,375 23.82%
1.1 土建费及装修费 12,000 9,800 20.52%
1.2 设备费 3,575 1,575 3.30%
2 研发费用注1 24,376 24,376 51.05%
3 铺底流动资金 12,000 12,000 25.13%
合计 51,951 47,751 100.00%
注 1：研发费用包括研发费用包括研发人员薪酬、工程开发费用、工具及许可证费等。
6、项目建设周期：本项目建设周期为36个月，最终以实际开展情况为准。
（三）项目投资的必要性和可行性分析
1、项目投资的必要性
（1）PCIe 互连技术发展迅速，未来应用市场广阔
2017 年以来，PCIe 互连技术演进显着加速
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