证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-041
浙江杭可科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭可科技
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,459,567
普通股股东所持有表决权数量 213,459,567
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.5042
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.5042
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明
女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华因工作原因未能出席；
3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.00 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,252,167 97.5604 4,507,400 2.1115 700,000 0.3281
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.09 议案名称：本次向特定对象发行股份完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 208,199,250 97.5356 4,560,317 2.1363 700,000 0.3281
5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
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