浙江杭可科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特
定对象发行 A 股股票方案及实际情况，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《浙江杭可科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务
报告期内，公司主营业务为各类可充电电池的生产后处理系统的全套研发，设计，生产与服务。而公司目前在充放电机，内阻测试仪，高温加压化成设备等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与服务团队，并且结合公司自主研发的 MES、物流系统，形成了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商,也是目前国内极少数在全球锂电厂家服务中的龙头企业。在“新冠疫情”期间，设备仍持续出口日本，韩国，波兰等国际市场。公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备（包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备）、方形电池充放电设备。
在锂电池的广泛应用条件下，带动了锂电池的生产设备的需求量也不断地攀升。锂电池设备的集成化，一体化，多功能的特性需求也越来越普遍。目前因为电池产量的需求爆发式的上涨，电池生产厂家对电池设备的需求也从原来的定制指定的单机模式，往分段式的系统集成方式在转变。对设备厂家的技术专一性，以及产能等方面都提出了针对性的要求。杭可科技在所处的锂电池生产后处理系统行业具有领先地位。后处理系统直接决定电池产品的成品率和最终品质，因此电池制造商对后处理设备的性能、可靠性、稳定性、安全性等要求非常高。
二、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 231,167.62 万元（含），
扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入 投资占比
（万元） （万元）
1 锂离子电池充放电设备智能制造建 133,713.02 133,713.02 57.84%
设项目
2 生产智能化及信息化提升技术改造 30,254.60 30,254.60 13.09%
项目
3 海外业务网络布局及基础研发、装 25,200.00 25,200.00 10.90%
配制造中心建设项目
4 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 18.17%
合计 231,167.62 231,167.62 100.00%
若本次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析
（一）锂离子电池充放电设备智能制造建设项目
1、项目概况
本项目为锂离子电池充放电设备智能制造扩产项目，总投资金额为133,713.02 万元。公司拟通过新建加工车间、装配车间等智能化生产车间，同时引入先进的自动化生产设备及生产管理系统，加强智能制造技术在生产过程中的开拓与应用，提升生产效率，以此扩大公司锂电池后处理设备产能的同时，实现公司加工制造环节的自动化、智能化。
公司拟通过本次项目建设，进一步加强公司智能化、规模化生产的能力，满足下游锂电池生产行业扩大产能对生产设备需求的不断增长，同时，提高公司锂离子电池的后处理设备的智能化水平，为全球锂电池生产客户提供先进的锂电池
智能化生产设备。
2、项目的必要性
（1）进一步扩大产能，适应市场新趋势
随着全球各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，世界主要整车生产企业也都重新规划战略布局，将新能源汽车列为未来重要发展方向，纷纷加快新能源汽车推进速度，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。2020 年，在全球汽车销量低迷的情况下，新能源汽车销量逆势增长 46.6%，新能源汽车对燃料汽车的替代趋势已明显加速。为了抢占新能源汽车快速普及对锂电池带来的大量需求，各大锂电池生产企业加快规模扩张投资，扩大生产线布局，以抢占先机。
为了满足下游客户对后处理设备的升级和规模扩张的需求，公司亟需通过本项目的实施，引进加工车间、装配车间等智能化生产车间，进而有效提升公司后处理系统相关产品的产能规模，适应新形势下对锂电池后处理设备的需求的增长。
（2）提高整体化解决方案的供应能力，进一步夯实公司综合优势与规模优势
目前，我国锂电设备制造业正处于快速成长期，国内从事相关设备制造的企业较多。但行业内企业大多规模较小，主要从事生产线上的工装夹具及某一工序半自动化设备的制造。规模较大的企业目前也主要专注于锂电生产线上部分设备的生产和销售。
随着锂离子电池下游产品例如长里程新能源汽车、消费类电子产品、智能机器装备的更新换代，对锂离子电池性能要求的日益提升。因此，锂离子电池生产商不仅对生产设备安全性、稳定性、自动化程度等提出较高的要求，更要求供应商具备较高成套设备生产能力。通过本项目建设，公司进一步提高锂离子电池生产设备的整体化解决方案的供应能力，在全球市场，相较于日韩等国外锂离子电池生产设备制造企业，充分发挥公司的综合优势和规模优势，在国内市场，进一步提升自身的竞争优势。
（3）有利于顺应产业升级发展趋势，进一步满足客户需求
根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，国家聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。当前，新一代信息技术与制造业加快融合创新发展，物联网、大数据、云计算、人工智能、智能制造等新技术持续演进，先进制造技术正在向信息化、网络化、智能化方向发展，智能制造成为未来制造业发展的重大趋势，新能源领域方兴未艾。
近年来我国不断加大对智能制造领域的支持力度，高端智能制造相关产业正面临着难得的历史发展机遇。为顺应我国产业结构加快调整，制造业供给侧改革和转型升级等契机，公司计划通过本项目建设，抓住产业发展机遇，进一步扩大生产规模，提升公司的整体市场规模和市场影响力，也有利于公司逐步形成锂电池生产线的总包服务能力。同时，随着行业技术的不断进步以及下游应用领域对锂电装备技术需求的不断提升，产业高度集成化、智能化、国际化发展趋势持续凸显，为此，本项目将着力实现生产线建设与智能化、数字化、信息化等技术深度结合，从而提高公司生产效率和质量效益，更好地满足国际领先锂电客户对锂电装备生产柔性、信息透明、质量稳定等新需求，进而不断提升公司技术、市场、品牌优势，更好的服务全球锂电市场。
3、项目的可行性
（1）公司丰富的客户积累为项目的产能消化提供了有效保障
凭借多年的行业经验积淀、良好的运行记录、高尖端的产品定位、优良的快速响应服务，公司已经与韩国三星、韩国 LG、日本村田、宁德新能源、比亚迪、国轩高科等国内外知名锂离子电池厂家建立了良好的合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长，同时也借助这些优质客户扩大了在行业的影响力、强化了公司的品牌优势，为公司在后处理系统行业打下了较为稳定的市场基础和良好口碑。因此，公司良好的品牌形象将为公司锂离子电池生产线的顺利推广提供有效保障。
（2）公司技术创新能力，是项目顺利实施的基础
公司一直致力于锂电池后处理相关的技术和产品的开发，经过多年的发展，
公司按照所属行业的特点和自身实际情况构建了独有的研发体系架构，根据产品的类别和目标客户群的不同设立了相对应的研发机构，并形成了一套高效的产品和技术创新机制，产品生产技术成熟，掌握了高精度线性充放电技术、高频 PWM变频技术、高频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术、高温加压充放电技术等一系列核心技术；随着研发成果转化的持续深入开展，公司对行业的理解将更加深刻，紧紧跟随锂电池行业最新的技术和生产工艺需求，全面覆盖各类型充放电设备和主要技术，不断引领后处理行业的技术发展。为本项目的实施提供了强大的技术保障。因此，本项目实施具备技术可行性。
4、项目投资概算及经济效益
锂离子电池生产设备智能制造项目预计总投资 133,713.02 万元，具体投资情况如下：
单位：万元
投资项目 投资方向 投资金额 拟使用募集资金金额
建筑工程 77,275.00 77,275.00
设备购置及安装 42,350.00 42,350.00
锂离子电池生产设备 基本预备费 5,981.25 5,981.25
智能制造项目
铺底流动资金 8,106.77 8,106.77
小计 133,713.02 133,713.02
本项目税后内部收益率为 18.94%，税后投资回收期为 7.00 年（含建设期 3
年），项目经济效益前景良好。
5、项目涉及报批事项情况
本项目实施涉及的立项手续已经完成，环评手续尚未完成。公司已取得本项目建设用地。
（二）生产智能化及信息化提升技术改造项目
1、项目概况
生产车间智能化改造升级，是指在公司现有厂区引进先进的工业机器人等智能生产设备，对公司原有的生产线及系统进行技术改造和智能化升级，实现以柔性的智能制造体系生产锂电产业所需智能装备。
公司整体信息化系统升
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