688006 科创 杭可科技

 证券代码：688006        证券简称：杭可科技      公告编号：2021-053
          浙江杭可科技股份有限公司

      第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）第二届监
 事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的
 方式召开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 10 日通过电话、邮件等方式送达全
 体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑林军
 召集并主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席郑林军先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

    公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，监事会同意提名郑林军先生、章映影女士（章映影女士现任公司副总经理， 在本次换届完成后将不再担任公司高管职务）为公司第三届监事会监事候选人， 由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事胡振华先生共同组 成公司第三届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

    1、提名郑林军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    2、提名章映影女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人


  表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-052）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            浙江杭可科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 14 日