证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2023-001
北京菜市口百货股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议通知及补充通知分别于 2023 年 1 月 13 日和 2023 年 1 月 18 日以电子邮件或书
面方式送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席董事 3 人）。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告（2023-003）》。
董事会审计委员会书面审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的书面审核意见》。
独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。
2.审议通过《关于公司 2023 年度预计申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司经营业务拓展需求，根据公司经营及资金使用计划，同意公司以信用方式向银行申请总计不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。其有效期为自公司股东大会审议通过《关于公司 2023 年度预计申请银行综合授信额度的议案》之日起至公司股东大会审议通过 2024 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。
同时，公司董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告（2023-004）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司编制的《关于开展黄金套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于黄金套期保值额度预计的公告（2023-005）》及《北京菜市口百货股份有限公司关于开展黄金套期保值业务的可行性分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司黄金套期保值额度预计相关事项的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会原非独立董事程嬿琳女士因个人工作安排原因辞任，公司董事会需增补一名非独立董事。经相关股东推荐，拟选举贾强先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监辞任暨增补董事、聘任高级管理人员的公告（2023-006）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司原副总经理兼财务总监关强先生因临近退休原因辞任，根据公司总经理的提名，同意聘任公司现任董事会秘书李沄沚先生兼任公司副总经理，聘任公司现任副总经理李卓先生兼任公司财务总监。以上所聘副总经理及财务总监任期自
董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监辞任暨增补董事、聘任高级管理人员的公告（2023-006）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
7.审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知（2023-008）》。
三、上网公告附件
1.北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
2.北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3.中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
4.中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司黄金套期保值额度预计相关事项的核查意见。
四、报备文件
经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2023 年 1 月 20 日
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