证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-016
北京菜市口百货股份有限公司
2021 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.36 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
本预案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 363,952,771.08 元,其中母公司实现净利润
363,045,971.78 元，提取法定盈余公积 36,304,597.18 元，加上 2021 年初未分
配利润及其他综合收益结转留存收益金额，截至 2021 年末，公司合并报表可供
分配利润为 892,499,915.74 元，其中 2021 年末母公司可供分配利润887,134,586.67 元。经公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 777,777,800 股，以此计算合计拟派发现金红利
280,000,008.00 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 76.93%。
2.本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
3.公司未通过回购专用账户持有本公司股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对该
分配预案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意该预案内容并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案系结合公司发展阶段、资金需求等因素制定，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常生产经营和未来发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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