证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2022-023
北京菜市口百货股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所近期颁布的《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管指引，结合公司实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规则》部分条款
进行修改。上述修订已于 2022 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第三次会议审议
通过，具体修订内容详见本公告附件。
本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：
《北京菜市口百货股份有限公司章程》及其附件修订对照表
一、《北京菜市口百货股份有限公司章程》修订对照表
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的 证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买
股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其
卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 有5%以上股份以及有中国证监会规定的其他情形的，卖
剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间 出该股票不受6个月时间限制。
第三十一条 限制。 第三十一条 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依 公司董事会不按照第一前款规定执行的，股东有权要求董
法承担连带责任。 事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
公司股东大会行使下列职权： 公司股东大会行使下列职权：
…… ……
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等 （十）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公
第四十四条 事项做出决议； 第四十四条 司形式等事项做出决议；
…… ……
（十六）审议股权激励计划 （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
公司发生对外担保行为时，应当经公司董事会审议通过。
公司发生对外担保行为时，应当经公司董事会审议通过。公 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： ……
…… （五）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产
（五）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总 的30%以后提供的任何担保；
第四十五条 资产的30%以后提供的任何担保； 第四十五条 （六）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公
（六）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司 司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万
最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以 元以上；
上； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （八）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的担保。
原条款 新条款
条目 条款内容 条目 条款内容
公司股东、董事、总经理及其他高级管理人员违反本
章程规定的对外担保的审批权限、审议程序违规对外提供
担保的，公司应当追究相关人员责任，给公司及股东利益
造成损失的，直接责任人员应承担相应的赔偿责任。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通
中指定的其他地点。 知中指定的其他地点。
第五十二条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提 第五十二条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按
供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 安全、经济、便捷的
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