605599 沪市 菜百股份

 证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2021-007
          北京菜市口百货股份有限公司

      第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于 2021
年 11 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5 人，实际出席监事 5 人。会议由公司监事会主席虞阿五主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

  公司第六届监事会任期即将届满，经相关股东推荐，拟选举杨纳新、高建忠、李静为公司第七届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期为三年，自股东大会选举其为公司监事之日起计算。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2.审议通过《关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案》

  公司第六届监事会监事 2021 年 1 月 1 日至任职届满之日的薪酬方案为：职
工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴；非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。


  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  3.审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案》

  公司第七届监事会监事的薪酬方案为：职工代表监事按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴；非职工代表监事（指未在公司内部担任具体职务的监事），不领取监事津贴。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    北京菜市口百货股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 11 日