605580 沪市 恒盛能源

证券代码：605580              证券简称：恒盛能源          公告编号：2021-011
              恒盛能源股份有限公司

          第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2021
年 10 月 12 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，本次会议通知于 2021 年 10
月 6 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席周跃森先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。公司拟使用不超过人民币10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《恒盛能源股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、上网公告附件
 1．《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。

                                      恒盛能源股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 13 日