证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-006
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于部分募投项目变更实施期限并调整子项目
投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：公司上市募投项目“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026 年 12 月，并调整子项目投资结构。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384号），公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。募集资金在扣除发行费用后用于如下项目：
单位：元
募集资金项目 募集资金（元）
精品出版项目 24,796,047.59
龙版传媒综合服务平台项目（原项目：智 49,749,096.61
慧教育云平台升级改造项目）
新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41
印刷设备升级改造项目 47,777,463.15
出版大厦项目 66,376,025.49
合计 228,806,523.25
二、募投项目延期并调整子项目投资结构的具体情况及主要原因
（一）部分募集资金投资项目延期并调整子项目投资结构情况
根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为 2026 年 12 月。同时，对“新华书店门店经营升级改造建设项目”的具体投资门店（子项目）进行优化调整：拟将资金集中投向 2 家大型中心门店——哈尔滨市南岗新华书店和新华书城。
（二）部分募集资金投资项目延期并调整子项目投资结构的主要原因
新华书店门店经营升级改造建设项目延期并调整子项目投资结构的主要原因：原新华书店门店经营升级改造建设
项目包括中心城市店升级改造和县级城市店升级改造两个子项目，其中：中心城市店 11 家；县级城市店 44 家。现公司 2021 年 8 月上市后，受电商平台快速发展和实体书店外部市场环境变化影响，本着谨慎、集中投入原则，按照“成熟一家、改造一家”的总要求，把资金集中投向 2 家能够引入多元业态、有投入有产出、双效俱佳的新华书店部分门店，将募集资金集中、优先用于建设哈尔滨市南岗新华书店门店经营升级改造建设项目和新华书城门店经营升级改造建设项目。目前，哈尔滨市南岗新华书店门店经营升级改造建设项目已立项并实施完毕。对于新华书城门店经营升级改造建设项目，公司将研判市场行情并充分论证后审慎下拨募集资金，最大化发挥募集资金使用效益。
基于上述原因，为了维护公司和全体股东利益，董事会经谨慎分析研究，决定对该募投项目建设进度进行相应改变。根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期至 2026 年 12月。
三、本次募投项目延期及调整子项目投资结构对公司生产经营的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期并调整子项目投资结构是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化和子项目投资结构的优化，不影响募投项目的实施
内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。
四、保障延期后按期完成的相关措施
公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
1.密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；
2.审慎核查相关合同执行情况，定期对项目进度进行监督，确保项目按期完成。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）监事会意见
公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期及调整子项目投资结构是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期及调整子项目投资结构的事项。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为公司本次部分募投项目延期及调整子项目投资结构事项是基于公司实际经营发展需要，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决
程序，不存在改变募集资金投向和用途的情形，其内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次募投项目延期及调整子项目投资结构的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司部分募投项目延期及调整子项目投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序；公司本次部分募投项目延期及调整子项目投资结构是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期及调整子项目投资结构事项无异议。
本事项尚需提交公司股东会审议，具有一定的不确定性。公司提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 1 月 22 日
