证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-008
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 4 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2022
年 4 月 25 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2021 年年度股东大会会议材料。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2021 年度审计报告。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过关于公司 2021 年度子公司利润分配预案的
议案
本公司拟对子公司进行 2021 年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额 29,913,500.79 元，具体如下：
黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度子公司利润分配预案
序号 单位名称 2021 年度可供分配 2021年末未分配利 2021 年度利润分配
利润（元） 润（元） 金额（元）
1 黑龙江教育出版社有限公司 81,314,756.88 351,196,018.40 14,301,980.77
2 黑龙江新华书店集团有限公司 145,708,107.91 494,087,480.59 14,477,776.81
3 黑龙江省新华印务集团有限公司 8,880,398.79 128,756,638.42 1,133,743.21
合 计 235,903,263.58 974,040,137.41 29,913,500.79
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易情况及
2022 年度日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表
决 6 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议
案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十）审议通过关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过关于公司 2021 年度内部控制评价报告的
议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过关于公司 2021 年度政府补助资金情况统计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过关于提请召开 2021 年度股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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