605577 沪市 XD龙版传

证券代码：605577  证券简称：龙版传媒  公告编号：2021-011
          黑龙江出版传媒股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年 10月11日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2021年 10 月 11 日在哈尔滨以现场方式召开会议（全体监事一致同意豁免本次监事会通知期限）。会议应出席监事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  丁一平女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  特此公告。

                      黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                              2021 年 10 月 11 日

    报备文件

  （一）监事会决议

  （二）经监事签字的会议记录

  附件：丁一平女士简历。

  丁一平女士，中国国籍，无境外居留权，1963 年 3 月生，
博士学历。1986 年 7 月至 1998 年 9 月，历任黑龙江教育出版社
助理编辑、编辑室主任/编辑、编辑室主任/副编审、副社长兼副
总编辑/副编审；1998 年 10 月至 1999 年 5 月，任黑龙江教育出
版社副社长兼副总编辑/副编审，黑龙江省兰西县促农工作队副
队长；1999 年 10 月至 2011 年 12 月，历任黑龙江教育出版社副
社长兼副总编辑/副编审、副社长兼副总编辑/编审、社长兼总编
辑/编审；2012 年 1 月至 2013 年 1 月，任黑龙江教育出版社社
长兼总编辑/总经理助理/编审；2013 年 2 月至今，历任黑龙江出版集团有限公司副总经理、编审；2019 年 4 月至今，任黑龙江省版权保护协会会长；2019 年 12 月至今，任黑龙江出版集团有限公司董事、副总经理；2020 年 3 月至今，任公司监事会主席。