黑龙江出版传媒股份有限公司
章 程
二〇二一年九月
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会 ......4
第一节 股 东 ......4
第二节 股东大会的一般规定......6
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知...... 10
第五节 股东大会的召开...... 11
第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会 ...... 17
第一节 董 事 ...... 17
第二节 董事会...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会 ...... 25
第一节 监 事 ...... 25
第二节 监事会...... 25
第八章 党建工作 ...... 26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......27
第一节 财务会计制度...... 27
第二节 内部审计...... 30
第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第十章 通知 ...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资...... 32
第二节 解散和清算...... 32
第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附 则 ...... 34
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起设立方式设立，并在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 91230100308576217N。
第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 4,444.4445 万股，于 2021 年 8 月 24 日在上海证券
交易所主板上市。
第四条 公司注册名称
中文全称：黑龙江出版传媒股份有限公司
英文全称：Heilongjiang Publishing & Media Holdings Co., Ltd
公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路 258 号
邮政编码：150028
第五条 公司注册资本和实收资本均为人民币 44,444.4445 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人
员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总经理、副总编辑、董事会秘书及
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思
想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，依托优质出版资源，
立足黑龙江，面向学生，面向社会大众，传播科学文化知识，弘扬边疆传统文化，满
足人们日益增长的精神文化需求，实现社会效益和经济效益的统一，使公司股东获得
持续稳定增长的投资回报。
第十二条 公司的经营范围：批发、零售中小学生课本、图书、报刊、音像、电子等出版物；出
版物印刷（租型复制）；资产管理、实业投资；文化艺术咨询服务；货物或技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；会议及展览服务；纸张销
售；企业咨询管理、商务信息咨询；软件技术开发、技术推广、技术服务；设计、制
作、代理、发布国内广告业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）前款所指公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司
可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理
有关变更登记手续。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权
利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十七条 公司设立时发行普通股 500 万股，每股面值人民币 1 元。公司设立时，发起人及其持
股情况如下：
发起人 持股数量（万股） 比例 出资时间
黑龙江出版集团有限
495 99.00% 2014 年 4 月 29 日
公司
黑龙江东北数字出版
5 1.00% 2014 年 4 月 29 日
传媒有限公司
合计 500 100.00% ——
第十八条 公司股份总数为 44,444.4445 万股，全部为普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可
以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司增加注册资本，按照本章程的规定批准后，根据有关法律法规规定的程序办理。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规
定和本章程规定的程序办理。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可，
无需提交股东大会。
公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十五条 公司的股份可以依法转让。
第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股份。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大
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