杭州福莱蒽特股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：福莱蒽特
股票代码：605566
2021 年 11 月
杭州福莱蒽特股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
1、2021 年第一次临时股东大会须知 ......3
2、2021 年第一次临时股东大会会议议程......53、《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目
的议案》......7
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ......115、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》 ......14
2021 年第一次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：
一、出席现场会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十四、请前来参加股东大会的股东或股东代理人提供 48 小时内的核酸检测报告阴性证明。出于疫情防控考虑，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出席现场会议的股东应当配合相关防疫工作。若出现发热等症状或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021年 11 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《福莱蒽特股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
五、主持人
杭州福莱蒽特股份有限公司董事长李百春先生
六、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 主持人宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
1、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投
项目的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东对各项议案投票表决
(八) 主持人宣布暂时休会（统计现场表决结果）
(九) 主持人宣布复会，宣布现场会议表决结果
(十) 见证律师宣读股东大会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束
议案一
关于使用募集资金对全资子公司增资
及提供借款实施募投项目的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,073,881,400.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 人 民 币
99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
鉴于公司全资子公司杭州福莱蒽特科技有限公司为本次募投项目“环保型染料信息化、自动化提升项目”的实施主体，为保障募投项目的顺利推进，公司计划向杭州福莱蒽特科技有限公司增资 3,000 万元人民币，增资完成后杭州福莱蒽特科技有限公司注册资本由 7,000 万元变更为 10,000 万元。同时公司计划向杭州福莱蒽特科技有限公司提供借款 45,000 万元人民币。
全资子公司杭州福莱蒽特新材料有限公司为本次募投项目“分散染料中间体建设项目”的实施主体。公司计划向杭州福莱蒽特新材料有限公司增资 4,000 万元人民币，增资完成后杭州福莱蒽特新材料有限公司注册资本由 1,000 万元变更为 5,000 万元。同时公司计划向杭州福莱蒽特科技有限公司提供借款 18,784.25万元人民币。
一、募投资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
编 拟使用募
号 项目名称 实施主体 投资总额 集资金金
额
环保型染料信息化、自动化提 杭州福莱蒽
1 升项目 特科技有限 58,581.11 58,581.11
（注） 公司
杭州福莱蒽
2 分散染料中间体建设项目 特新材料有 22,784.25 22,784.25
限公司
3 应用研发中心建设项目 公司 6,761.55 6,761.55
4 补充流动资金 公司 50,000.00 9,278.16
合计 138,126.91 97,405.07
注：环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施，其中一期项目总投资 58,581.11万元。本次募集资金用于一期项目建设。
二、本次募集资金增资及提供借款情况
公司拟使用募集资金向杭州福莱蒽特科技有限公司增资 3,000 万元，同时提供 45,000 万元无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
公司拟使用募集资金向杭州福莱蒽特新材料有限公司增资 4,000 万元，同时提供 18,784.25 万元无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。
公司本次使用募集资金向全资子公司杭州福莱蒽特科技有限公司及杭州福莱蒽特新材料有限公司增资，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《杭州福莱蒽特股份有限公司募
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