证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2021-003
杭州福莱蒽特股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次
会议于 2021 年 11 月 10 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2021 年
11 月 3 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
监事会同意：公司使用募集资金对杭州福莱蒽特科技有限公司增资3,000 万元人民币，提供借款 45,000 万元；对杭州福莱蒽特新材料有限公司增资 4,000 万元人民币，提供借款 18,784.25 万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用募集资
金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会同意：公司使用募集资金 1,399.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 22.60 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币88,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会同意：为提高资金使用效率，获取财务收益，使用最高额不超过
人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日
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