证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2022-051
宁波德昌电机股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
通知于 2022 年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 9
日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2022 年第一次临时股东大会通知》。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（一）宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司
2022 年 12 月 10 日
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