605500 沪市 森林包装

证券代码：605500          证券简称：森林包装          公告编号：2023-029
            森林包装集团股份有限公司

        第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2023 年 6 月 16 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 6 日通过通讯方式向各位
监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度增加对外担保额度的议
    案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      森林包装集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 20 日