605500 沪市 森林包装

 证券代码：605500      证券简称：森林包装        公告编号：2023-028
            森林包装集团股份有限公司

        第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2023 年 6 月 16 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以书面送达及通信方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度增加对外担保额度的议案》
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

                                  森林包装集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 20 日