证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-007
森林包装集团股份有限公司
2021 年年度利润分配、公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.43 元人民币（含税）。
每股转增比例：每股转增 0.48 股 。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度森林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或“公司”）合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润 282,277,012.47 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 956,807,316.98 元，其中森林包装集团股份有限公司（母公司）期末可分配利润 116,699,103.14 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
一、派发现金红利方案
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。截至 2021 年 12
月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利86,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占公司实现净利润的 30.47%。
二、资本公积转增股本方案
公司主要从事包装用纸及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱。随着现代商业及物流产业的快速发展，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。2020 年、2021 年公司营业收入为 218,856.81 万元、295,596.57 万元，同比增长率 35.06%；实现归属上市公司
股东的 22,034.50 万元、28,227.70 万元同比增长率 28.11%。公司的“年产 9000
万平方米纸箱包装材料扩建项目”等募投项目的相续投产，经营规模日益扩大，现有股本总量 20,000 万股滞后于公司的发展需求，同时也偏低于同行业相似规模上市公司的股本量。
因此，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股份为基数，向全体股东以资
本公积金-股票溢价转增股本方式每 10 股转增 4.8 股。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 200,000,000 股，本次转股后，公司的总股本为 296,000,000 股。
上述分配方案，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）审议和表决情况
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和公司股本规模，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会做出的 2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标等相应摊薄。
（三）本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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