605499 沪市 东鹏饮料

证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号 2024-002

          东鹏饮料（集团）股份有限公司

        第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

    一、监事会会议召开情况

  东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 11 日通过通讯方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第二届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 31 日届满，依据《公司法》
《公司章程》规定，公司监事会提名余斌先生、胡亚军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）第二届监事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

                                  东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 17 日