证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-030
东鹏饮料（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 352,863,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 88.2136
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况
公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 3 月 21 日 15 时公司三楼 VIP 会议室
召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，部分董事因疫情防控以视频方式出席本
次会议；独立董事姚禄仕先生因个人工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事因疫情防控以视频方式出席本
次会议；
3、公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、《关于 2021 年度董事、监事薪酬发放及 2022 年度董事、监事薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,474,583 99.8898 388,775 0.1102 0 0.0000
8、《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,612,534 99.9289 250,824 0.0711 0 0.0000
12、《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,863,258 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
同意
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