605499 沪市 东鹏饮料

证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-0XX
              东鹏饮料(集团)股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2021 年 6 月 7 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

    会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度总裁工
作报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度董事会
工作报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员
会 2020 年度履职情况报告>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事 2020 年
度述职报告>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年财务决算
报告及 2021 年度财务预算报告>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度董事薪
酬发放及 2021 年度薪酬方案>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度高级管
理人员薪酬发放及 2021 年度薪酬方案>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （九）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易及 2021 年度预计日
常关联交易的议案》


  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林木勤先生、林木港
先生、林戴钦先生回避表决。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

    （十）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品
额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品
额度的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司聘请证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于公司提请召开 2020 年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第五次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

  3、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

    特此公告。

                                          东鹏饮料(集团)股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 6 月 8 日