证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2020-023
江西晨光新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月 19 日以电子邮件方式发出第二届董事会第二次会议通知，会议
于 2020 年 10 月 21 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8
号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》
董事会认为：公司编制《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关规定及业务需要，公司董事会同意聘任葛利伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0792-3661111
传真号码：0792-3661222
电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com
通讯地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号
三、备查文件
公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日
附件：《证券事务代表简历》
附件：《证券事务代表简历》
证券事务代表简历
葛利伟先生，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。2005
年 7 月至 2007 年 9 月任中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至
2017 年 10 月任公司行政部经理。2017 年 11 月至今任总经办主任。
目前还担任公司监事会主席、九江联悦氢能有限公司监事。
葛利伟先生间接持有公司 84,000 股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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