证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-033
上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更
经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、变更公司经营范围的相关情况
因经营发展的需要，在不改变公司主营业务的前提下，公司拟对经营范围相关内容进行更新。
变更前公司经营范围为：从事网络信息技术、计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机网络工程，计算机系统集成，销售计算机、软件及辅助设备。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
变更后公司经营范围为：从事网络信息技术、计算机专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，软件开发，计算机及办公设备维修，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，网络设备销售，软件销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（最终以工商登记机关登记的内容为准）
二、修订公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 公司以发起方式设立，在上海市市场监
有关规定成立的股份有限公司。 督管理局注册登记，取得营业执照，统
一 社 会 信 用 代 码 为
91310118320863016N。
第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：从事网络信息技术、计算机专业技
第十三条 经依法登记，公司的经营范 术领域内的技术服务、技术开发、技术围：从事网络信息技术、计算机专业技 咨询、技术交流、技术转让、技术推广，术领域内的技术开发、技术服务、技术 信息技术咨询服务，信息系统集成服转让、技术咨询，计算机网络工程，计 务，信息系统运行维护服务，软件开发，算机系统集成，销售计算机、软件及辅 计算机及办公设备维修，计算机软硬件助设备。[依法须经批准的项目，经相关 及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助
部门批准后方可开展经营活动] 设备批发，网络设备销售，软件销售。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动]
第十八条 公司设立时的股份总数为 第十八条 公司设立时的股份总数为4,150 万股，设立时各发起人的名称/姓 4,150 万股，设立时各发起人的名称/姓名、认购的股份数、持股比例和出资方 名、认购的股份数量、持股比例、出资
式分别为： 方式和出资时间分别为：
修订前 修订后
…… ……
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；(三)用于员工持股计划或者股权激励； (三)用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；(五)将股份用于转换公司发行的可转换 (五)将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
(六)本公司为维护公司价值及股东权益 (六)本公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司股
股份的活动。 份。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项至第（二）项的原因 第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第 议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之 定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项 定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销。公 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
司依照第二十三条第一款第（三）项、 于第（三）项、第（五）项、第（六）
修订前 修订后
第（五）项、第（六）项情形规定收购 项情形的，公司合计持有的本公司股份的本公司股份，将不超过本公司已发行 数不得超过本公司已发行股份总额的
股份总额的 10%，所收购的股份应当 3 10%，并应当在 3 年内转让或注销。
年内转让或注销。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利 人不得利用其关联关系损害公司利益。益。违反规定的，给公司造成损失的， 违反规定的，给公司造成损失的，应当
应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东 公司社会公众股股东负有诚信义务。控应严格依法行使出资人的权利，控股股 股股东应严格依法行使出资人的权利，东不得利用利润分配、资产重组、对外 控股股东不得利用利润分配、资产重投资、资金占用、借款担保等方式损害 组、对外投资、资金占用、借款担保等公司和其他股东的合法权益，不得利用 方式损害公司和社会公众股股东的合其控制地位损害公司和社会公众股东 法权益，不得利用其控制地位损害公司
的利益。 和社会公众股股东的利益。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
(十四) 审议公司发生的交易（公司受 (十四) 审议公司发生的交易（提供担赠现金资产除外）达到下列标准之一 保、受赠现金资产、单纯减免公司义务
的： 的债务除外）达到下列标准之一的：
…… ……
(十五) 审议向银行或其他金融机构申 (十五) 审议公司单笔关联交易金额、请授信、办理银行贷款、开立银行承兑 连续十二个月内与同一关联人进行的汇票、开立信用证或办理票据贴现等融 交易或者与不同关联人进行的交易标资业务，单笔占公司最近一期经审计总 的类别相关的交易的累计交易金额在
资产的 50%以上的； 3000 万元以上，且占公司最近一期经审
修订前 修订后
(十六) 审议公司单笔关联交易金额或 计净资产 5%以上的关联交易（提供担者同类关联交易在连续十二个月内的 保、受赠现金资产、单纯减免公司义务累计交易金额在 3000 万元以上且占最 的债务除外）；
近一期经审计净资产 5%以上的关联交 ……
易（公司受赠现金资产、单纯减免公司 本章程所称“交易”包括下列事项：
义务的债务除外）； （1）购买或者出售资产（前述购买或
…… 者出售资产，不包括购买原材料、燃料
本章程所称“交易”包括下列事项： 和动力，以及出售产品、商品等与日常（1）购买或者出售资产；（2）对外投 经营相关的资产购买或者出售行为，但资（含委托理财、委托贷款、对子公司 资产置换中涉及到的此类资产购买或投资、固定资产投资等）；（3）提供财 者出售行为，仍包括在内）；（2）对外务资助；（4）提供担保；（5）租入或者 投资（含委托理财、委托贷款等）；（3）租出资产；（6）签订管理方面的合同（含 提供财务资助；（4）提供担保；（5）租委托经营、受托经营等）；（7）赠与或 入或者租出资产；（6）委托或者受托管者受赠资产；（8）债权或者债务重组； 理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（9）研究与开发项目的转移；（10）签 （8）债权、债务重组；（9）转让或者订许可协议；（11）股东大会认定的其 受让研究与开发项目；（10）签订许可
他交易。 使用协议；（11）上海证券交易所认定
的其他交易。
第四十一条 公司下列对外担保事项， 第四十一条 公司下列对外担保事项，
须经公司股东大会审议通过： 须经公司股东大会审议通过：
…… ……
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净 (五)单笔担保额超过公司最近一期经审
资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
…… ……
(八) 证券交易所或公司章程所规定 (八)上海证券交易所或公司章程所规定
的其他担保。 的其他担保。
董事会审议担保事项时，必须经出席董 股东大会审议前款第（二）项担保事项
修订前 修
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