605389 沪市 长龄液压

 证券代码：605389              证券简称：长龄液压          公告编号：2024-010
          江苏长龄液压股份有限公司

          2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：

     每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；
不进行资本公积金转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本年度利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。
    一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
 公司期末可供分配的利润为人民币 631,306,411.27 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告
 披露日，公司总股本 144,087,070 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,634,828.00 元。本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 56.68%。


  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，
0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      江苏长龄液压股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日