605389 沪市 长龄液压

证券代码：605389              证券简称：长龄液压            公告编号：2021-065
          江苏长龄液压股份有限公司

      第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于 2021 年 10 月 25 日在本
公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议，会议通知于 2021 年10 月 15 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

  据中国证监会、上海证券交易所等的有关规定，结合公司及下属子公司 2021年第三季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

  （二）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》；

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

  三、报备文件

  1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

                                      江苏长龄液压股份有限公司
                                                监事会

                                            2021 年 10 月 26 日