证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-029
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事任期届满辞职情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张群华先生的辞职申请，因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，张群华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，张群华先生将不再担任公司任何职务。
由于张群华先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，张群华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张群华先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。
公司董事会对张群华先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会同意提名邵天英女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，邵天英女士尚未取得独立董事资格证书，邵天英女士已承诺，在本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体如下：
1、我们在对公司第三届董事会独立董事候选人邵天英女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行全面了解的基础上，认为公司第三届董事会独立董事候选人邵天英女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
2、独立董事候选人邵天英女士的提名程序、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意将邵天英女士作为独立董事候选人，提交公司股东大会进行选举。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
附件：独立董事候选人简历
邵天英女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师和注册会计师资格。历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间生产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财务总监等职，2019年 11月至今，任杭州殷勤企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。
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