证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2021-007
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改
《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开
了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<杭州华旺新材料科技股份有限公司章程>的议案》。
一、变更公司注册资本、公司类型等的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3330 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,966,700 股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕622 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司的
注册资本由 152,900,000 元增至 203,866,700 元。公司已完成本次发行并于 2020 年 12
月 28 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。同时，公司注册登记机关由杭州市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局。具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等发生了变化，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现拟将《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 修订）》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
《公司章程》的具体修改内容如下：
原条文 修订后条文
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司由杭州华旺新材料科技有限公司依法 公司由杭州华旺新材料科技有限公司依法
整体变更设立。公司在杭州市市场监督管 整体变更设立。公司在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，统一社会 理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：91330100697093218U。 信用代码：91330100697093218U。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于 2020 年 12 月 4 日经中国证
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准，首次向社会公众发行人民币普 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普
通股【】股，于【】年【】月【】日在上 通股（A 股）50,966,700 股，于 2020 年 12
海证券交易所（以下简称“上交所”）上 月 28 日在上海证券交易所（以下简称“上
市。 交所”）上市。
第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青
山湖街道滨河北路 18号。 山湖街道滨河北路 18 号，邮政编码：
311305。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 20,386.67 万
元。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
存在特别表决权股份的上市公司，应 同次发行的同种类股票，每股的发行
当在公司章程中规定特别表决权股份的持 条件和价格应当相同；任何单位或者个人
有人资格、特别表决权股份拥有的表决权 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
数量与普通股份拥有的表决权数量的比例
安排、持有人所持特别表决权股份能够参
与表决的股东大会事项范围、特别表决权
股份锁定安排及转让限制、特别表决权股
份与普通股份的转换情形等事项。公司章
程有关上述事项的规定，应当符合交易所
的有关规定。
同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司股份总数为【】股，全部为 第十九条 公司股份总数为 203,866,700 股，
普通股。 全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，公司董事会将收 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
回其所得收益。但是，证券公司因包销购 公司所有，公司董事会将收回其所得收
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
出该股票不受 6 个月时间限制。 股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 证券监督管理机构规定的其他情形的除
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 外。
会未在上述期限内执行的，股东有权为了 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
提起诉讼。 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
负有责任的董事依法承担连带责任。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十一条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项，及本章程第四十二条规定的 30%的事项，及本章程第四十二条规定的
交易事项； 交易事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议批准公司与关联方之间单次 （十六）审议批准公司与关联方之间单次
关联交易（公司接受担保、受赠现金资 关联交易（公司接受担保、受赠现金资
产、单纯减免上市公司义务的债务除外） 产、单纯减免上市公司义务的债务除外）
金额在人民币 3000 万元以上、且占公司最 金额在人民币 3000 万元以上、且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联
交易，以及公司就同一标的或者公司与同 交易，以及公司就交易标的类别相关的或
一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易 者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成
累计金额在人民币 3000 万元以上、且占公 的关联交易累计金额在人民币 3000 万元以
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 上、且占公司最近一期经审计净资产绝对
关联交易（公司接受担保、受赠现金资 值 5%以上的关联交易（公司接受担保、受
产、单纯减免上市公司义务的债务除 赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债
外）； 务除外）；
（十七）审
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